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深圳市飞马国际供应链股份有限公司公告(系列)

时间:2017-09-27来源:网络整理 作者:admin点击:

  纽带法典:002210 纽带省略:飞马国际 号公报:2012-006

  深圳飞马国际供给链使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  次货届董事会第十七次举行或参与会议资源公报

  本公司囫囵董事、监事、毕业班学生使用人事部门抵押品获得公报目录真实、正确和遂愿结尾的,和假记载在公报、给反对的的劝告性资历或主修科目错过。

  深圳飞马国际供给链使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下省略"公司")次货届董事会第十七次举行或参与会议圆形的于2012年3月5日以电子邮件排队撤回,在现场26楼要紧官职集合举行或参与会议,举行或参与会议于2012年3月22日。9高丽参与了由前进举行或参与会议,在现实的现场导演:9。对公司监事的一份、毕业班学生使用人事部门列席了举行或参与会议。举行或参与会议由董事长申博官网平民掌管。

  举行或参与会议顺序适合规则,公司条例和文。董事会思索经过董事会,举行或参与会议经过以下判决

  1、经过了2011年度加工语句给执行经理

  开票数的果实:9 票开端任职,0 票弃权,0 票倒退

  2、经过年度公报2011董事会

  2011年度董事会加工语句见公司2011长年累月度公报第八溪“董事会公报”。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  3、经过2011年度财务公报

  1亿元的年度总营业收益,营业赢利1亿元,引起赢利总计达1亿元,净赢利7,万元,归属于总公司独家制造的创作的净赢利7,万元。

  因为亿元,经纪运动产生的资产流动净总值,现钞及现钞等价物净增强亿元。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  4、经过2011年度赢利分配预案

  经立信会计学公司(特殊普通合作相干)成绩的信合力报字[2012]第310065号普遍的无保存反对的理由的审计公报肯定,总公司的净赢利2011年遂愿9,万元,减去2010年度现钞彩金918万元,鉴于规则,公司条例和公司协会,在法定公积金汲取,它是10000元,跟随7年首,年首未分配赢利为10000元,能胜任2011年12月31日的未分配赢利15,万元。

  公司的赢利分配设计图:总资源的T,600万股为基数,按照每10股转增3股,现钞股权使均衡,现钞分赃达3,060万元,剩的2,万元,在接下来的一年的持续的时间。

  本法案已做2011年度隐名大会。,由隐名大会实行。

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  5、经过2011年度财务审计公报》

  复核后,立信会计学公司(特殊普通合作相干)以为本公司的决算表在握住违禁物主修科目面按照事业心会计学标准的规则编制,公允地影像了公司2011年12月31日的财务色泽及2011年度的经纪效果和资产流动,并为本公司成绩了信合力报字[2012]第310065号的普遍的无保存反对的理由的审计公报。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  6、经过2011年度公报和2011年度公报摘要

  《2011长年累月度公报》及《2011长年累月度公报摘要》全文见巨潮知识网()。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  7、经过面貌理财2011年

  预付2011年度公报全文巨潮知识网基金。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  8、经过内政把持生命本源评价公报2011年度

  《2011年度内政把持生命本源评价公报》全文见巨潮知识网()。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  9、满意、喜欢了产生着的公司2012年度倾斜飞行综合的授信的投标

  公司提请认可董事会决议公司适用不超越人民币壹佰亿元(含)(或对等物外汇)综合的授信位置,创作无效期自公司2011年度隐名大会经过起至2013年5月31日止。

  本法案已做2011年度隐名大会。,由隐名大会实行。

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  10、思索经过了《产生着的董事会认可申博官网平民、张建江平民、徐志军平民决议并署名互相牵连相信法案

  鉴于公司的经纪使用的奇形怪状,为了预付能力,董事会认可申博官网平民、张建江平民、徐志军平民协同决议公司向倾斜飞行适用不超越人民币壹佰亿元(含)(或对等物外汇)的综合的授信位置,创作无效期自公司2011年度隐名大会经过起至2013年5月31日止。详细目录包孕:认可倾斜飞行信誉位置、钱币融资、堕胎期限、抵押品获得(仅对股票上市的公司信誉抵押品)、排队和敷用信誉并署名互相牵连相信方针决策,与倾斜飞行相信机遇向董事会公报,上四分之一在每个区。

  如产生着的公司2012年度倾斜飞行综合的授信的投标审批,你可以引起很举措。。

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  11、经过认可署名互相牵连的财政衍生品

  鉴于财政衍生器的内政把持身体,财政衍生创作总计达超越1亿一元钞票或从一边至另一边,据悉,该公司的董事会、隐名大会满意、喜欢后处置或拘谨的。为了财政衍生品事情先前摆脱出摧毁倾向。,决议董事会认可,在总计达不超越2亿一元钞票或一单一的财政衍生品,执行经理满意、喜欢的决议。

  适用财政衍生品公司的即时性,执行经理黄壮勉平民认可张建江平民孤独署名或在张建江平民知晓开端任职的机遇下由张爱华平民、王丽梅女朋友署名互相牵连孤独的财政衍生器的敷用。

  跟随事业心规模的扩展,本公司将即时向财政衍生器的内政把持系统。

  2011年度互相牵连财政衍生创作的详细机遇另行公报。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  12、经过对公司的投标,审计机构

  开端任职续聘立信会计学公司(特殊普通合作相干)为公司2012年度财务公报审计机构,一年的持续的时间雇用期。

  本公司孤独董事颁发孤独反对的理由:除权后,利辛会计学公司(特殊普通合作相干)资历的,他作为审计机构在,按照中国1971流露会计学师孤独审计信条》,用心、硬挺着,公平的、有理:孤独审计反对的理由。公司审计机构的方针决策顺序,有法度效力地,咱们一致开端任职续聘立信会计学公司(特殊普通合作相干)作为公司2012年度财务公报的审计机构。

  本法案已做2011年度隐名大会。,由隐名大会实行。

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  13、经过对认可公司使用外国封锁法案

  鉴于事情发达的必要,公司拟持续大举拓展资源。、精力供给链事情互相牵连在实地任务的,为了抵押品获得公司事情的不变增长,能够异质的国封锁互相牵连。为了预付能力,鉴于公司异质的封锁使用身体的互相牵连,董事会拟倒退认可使用重行概念、体系概念等停止封锁且封锁运用资产在陆续打月内累计不超越公司上年度经审计的净资产的10%,外国封锁不超越2000万元的关于个人的简讯封锁,并由公司执行经理署名互相牵连判决。公司的使用不得已即时向董事会公报。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  14、满意、喜欢在上海合冠供给链使产生兴趣有限公司信誉抵押品

  倒退分店上海冠供给链使产生兴趣有限公司事情发达,公司拟向倾斜飞行适用综合的授信给予,单笔抵押品概略不超越人民币壹亿肆仟万元(或对等物外汇)且陆续打月内抵押品概略累计不超越人民币伍亿元(或对等物外汇),一年的持续的时间的无效期(从隐名大会的日期)。

  公司给予共同倾向抵押品事项,无力的对公司的常客运作和事情发达结构使产生,按照互相牵连规则,公司条例和第。去,该公司开端任职上海全资分店给予顶级供给。。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  15、在满意、喜欢上海合冠供给链使产生兴趣有限公司的认可

  为了预付公司全资分店上海合冠供给,为了预付事业心发达能力。现拟决议公司为全资分店上海合冠供给链使产生兴趣有限公司向倾斜飞行适用授信给予共同倾向抵押品中,在单笔抵押品概略不超越人民币壹亿肆仟万元(或对等物外汇)且陆续打月内对上海合冠供给链使产生兴趣有限公司现实抵押品概略累计不超越人民币伍亿元(或对等物外汇)的共同倾向抵押品位置内,在隐名大会认可董事会做的公司,一年的持续的时间的无效期(从隐名大会的日期)。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  16、经过产生着的紧密使化合本公司毕业班学生使用人事部门的投标

  为更进一步的优选法公司经纪使用,提高风险使用,开端任职紧密使化合郑海波平民(简介见附件)为副总经理,很术语直到2013年1月11日。

  本公司孤独董事对紧密使化合毕业班学生马,开端任职前述的紧密使化合使用法案。

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  17、思索经过了《产生着的改聘公司内政审计拘谨的人的投标》

  鉴于中国1971纽带监视使用市政服侍机构的关心规则,为了抵押品获得内政审计任务的孤独性,开端任职紧密使化合费一经平民(简历附后)公司的倾向,任期至次货届董事会呼气之日止。

  本公司孤独董事对内政审计征募新兵,开端任职前述的紧密使化合使用法案。

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  18、思索并经过了产生着的董事会装束T、毕业班学生使用人事部门的薪酬的投标

  鉴于公司的全体经纪,使化合职业薪酬程度和社会生活程度的要素。,董事会开端任职装束、毕业班学生使用人事部门的薪酬,在原工资普遍的的20%的增长使均衡程度。

  公司孤独董事对此颁发了孤独反对的理由:董事会薪酬与估价市政服侍机构按照互相牵连身体规则和业绩评价普遍的,该公司的董事会、毕业班学生使用人事部门尽职、诚信与倾向、硬挺着考察和评价等面的机遇,评价决定公司的事情流程和报酬,鉴于在同卵双胞职业的事业心、毕业班学生使用人事部门的薪酬程度,船上也、受命倾向的毕业班学生使用人事部门、勤勉的精神上的评价等。,支持公司的久远发达。

  公司装束薪酬是因为该公司的职业、对薪酬程度的变得越来越大,本公司的现实经纪机遇确切地阐述的,提高董事会、该职业拘谨的的毕业班学生使用人事部门,预付任务能力和使用能力,支持公司的不变、健康发达。在公司条例行方针决策顺序、相干和其他的关心法度的文字、法规的规则。没伤害公司小隐名得益的行动。

  本法案已做2011年度隐名大会。,由隐名大会实行。

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  19、思索并经过了产生着的孤独董事身体的装束让

  公司孤独董事对此颁发了孤独反对的理由:基于孤独董事对股票上市的公司普遍的健康发达的意思,与任务规律,同时,使化合孤独的令人毛骨悚然的的现实机遇,每万元的孤独董事赠金的装束(在。

  本法案已做2011年度隐名大会。,由隐名大会实行。

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  20、经过对资产减值的投标

  坚持到底到该公司见报在《纽带时报》和巨潮知识网。 坚持到底资产减值预备的规则。

  本法案已做2011年度隐名大会。。

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  21、满意、喜欢增强商品促进套期保值市

  本公司眼前首要事情为综合的供给链服侍。、有创造力的供给链服侍、煤炭供给链服侍、非铁金属供给链服侍,公司次货届董事会第十四次举行或参与会议已思索经过《产生着的发达商品促进套期保值事情的投标》,鉴于事情贫穷的美质,鉴于客户的贫穷,境外促进市所的增强(外汇市场)停止COM,非铁金属创作属仍在增强、塑化创作。保值宾格、拟封锁、风险剖析和把持的互相牵连坚持到底到公司显现的S、Cninf()的公报(号公报:2011-042,公报日期:2011年11月10日)。

  做公司2011年度隐名大会的投标。

  开票数的果实:9 票开端任职,0 票弃权,0 票倒退

  22、经过对深圳发行投标和东莞2012头等pH

  为了节省财务费,开门兼职融资建运河,更好地公司债权组织,公司拟在全国的倾斜飞行间债券市场参与者发行不超越亿元的深莞2012年最前面的中间的小事业心集中票据,并认可使用层处置关心详细布置好的东西。

  的堕胎期限为三年,发行钞票珍藏,还债倾斜飞行贷款和增补的公司的日常事情。。搜集公映的新影片耗尽后的笔记,本公司将以自有资产或倾斜飞行贷款还债。

  做公司2011年度隐名大会的投标。

  开票数的果实:9 票开端任职,0 票弃权,0 票倒退

  23、思索经过了《产生着的集合深圳飞马国际供给链使产生兴趣使产生兴趣有限公司2011长年累月度隐名大会的投标》

  提请董事会于2012年4月20日集合公司2011长年累月度隐名大会,举行或参与会议思索事项和举行或参与会议圆形的看竞赛、巨潮知识网()上的《2011产生着的集合年度隐名大会的圆形的>>的圆形的》。

  开票数的果实:9 票开端任职,0票弃权,0票

  专门地公报。

  深圳飞马国际供给链的l董事会

  3月24日,一或两个

  附:

  郑海波平民

  男,1969年开端的,学院本科学历。在挑起福田区办事处深圳人民代表大会、深圳梧州市理财法度公司、广做钓竿等用的硬竹祥法度公司、深圳广东黑色豪门企业等事业心。自2010年1月以后,公司总裁要紧官职、内部审计部门。

  郑海波平民不握住公司使产生兴趣,与本公司的用桩支撑隐名、现实把持人及握住公司5%从一边至另一边使产生兴趣的隐名不存在相干相干,和其他的董事、监事、没拳击教练协会,而中国1971证监会和其他的关心惩戒和。

  费一经平民

  男,1979年11月开端的,学院本科学历。曾在广东土木工程筑基线使产生兴趣使产生兴趣有限公司,Giant Fortune Invesrment Management Ltd,像三一繁重的工作这么大的的公司使产生兴趣使产生兴趣有限公司。自2011年6月公司要紧官职。

  纽带法典:002210 纽带省略:飞马国际 号公报:2012-008

  深圳飞马国际供给链使产生兴趣使产生兴趣有限公司

  2011产生着的集合年度隐名大会的圆形

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